证券代码：003037证券简称：三和管桩公告编号：2021-043
广东三和管桩股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确、完整，没有
广东三和管桩股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会
将于2021年7月27日届满。根据《公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定法律法规的规
定，公司于2021年7月8日召开了第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关
于换届选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于换届选举第三届董事会独
立董事的议案》。经董事会提名，第二届董事会提名委员会第四次会议审查，提
名韦泽林先生、韦植林先生、韦洪文先生、李维先生、吴延红女士、姚光敏先生
为公司第三届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件）；提名杨德明先
生、张贞智先生、蒋元海先生为公司第三届董事会独立董事候选人（候选人简历
公司第三届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。上述事项尚需提交
公司股东大会审议，将采用累积投票制进行选举，其中独立董事候选人任职资格
和独立性须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司第
上述独立董事候选人杨德明先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资
格证书、张贞智先生已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，蒋元海先
本次选举成功后，独立董事候选人数的比例没有低于董事会人员的三分之一，
独立董事的人数比例符合相关法规的要求，也不存在连任本公司独立董事任期超
过六年的情形，公司第三届董事会候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总
计未超过公司董事总数的二分之一，公司暂不设置职工代表董事；不存在董事、
高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司
为确保公司董事会的正常运作，在第三届董事会董事就任前，公司第二届董
事会董事仍将依照相关法律和法规和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事职
广东三和管桩股份有限公司董事会
韦泽林：男，1951年出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历。历任中
山市小榄沙石土方工程公司、中山市三和沙石土方工程有限公司、广东三和建材
集团有限公司、广东三和管桩有限公司董事及总经理。现兼任广东三和建材集团
有限公司董事长及经理、中山市三和沙石土方工程有限公司执行董事、中山诺睿
投资有限公司执行董事及经理、中山市首汇蓝天投资有限公司董事长。2015年7
韦泽林为公司60余项专利的发明人之一，于2019年12月7日获得中国混
截止目前，韦泽林先生未直接持有公司股份，通过中山诺睿投资有限公司（以
下简称“诺睿投资”）间接持有公司股份，其持有诺睿投资比例为100%，诺睿
投资持有公司股份44,570,350股；通过中山市首汇蓝天投资有限公司（以下简称
“首汇投资”）间接持有公司股份，其持有首汇投资比例为33.33%，首汇投资
持有公司股份14,151,320股；通过中山市凌岚科技资讯有限公司（以下简称“凌
岚科技”）间接持有公司股份，其持有凌岚科技比例为33.34%，凌岚科技持有
公司股份30,067,750股；通过中山市德慧投资咨询有限公司（以下简称“德慧投
资”）间接持有公司股份，其持有德慧投资比例为33.26%，德慧投资持有公司
股份6,613,780股。韦泽林先生在公司控股股东广东三和建材集团有限公司（以
下简称“建材集团”）担任董事长及经理，在持股公司5%以上股份的股东诺睿
投资担任执行董事及经理并实际控制诺睿投资；为持股公司5%以上股份的股东
凌岚科技的实际控制人之一；公司实际控制人韦泽林、韦绮雯、韦婷雯、李维、
韦润林、韦洪文、韦倩文、韦植林、韦佩雯、韦智文10人是一致行动人。公司
董事韦植林先生系韦泽林先生之五弟，公司董事、总经理李维先生系韦泽林女儿
韦绮雯之配偶，公司董事韦洪文系韦泽林二弟韦润林之子。除前述关联关系外，
韦泽林先生与其他持股5%以上股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高
级管理人员之间无关联关系，亦不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十
六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券
交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近
三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或
者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
经查询核实，韦泽林先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息
韦植林：男，1962年出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。历任中
山市小榄合成沙石土方工程有限公司、中山市三和沙石土方工程有限公司董事、
漳州新三和管桩有限公司总经理兼董事长、广东三和管桩有限公司董事；现兼任
广东三和建材集团有限公司董事、中山市凌岚科技资讯有限公司执行董事、中山
市德慧投资咨询有限公司执行董事、中山市首汇蓝天投资有限公司董事、肇庆利
和矿业有限公司执行董事及经理。2015年7月28日至今，任公司董事。
截止目前，韦植林先生未直接持有公司股份，通过广东三和建材集团有限公
司间接持有公司股份，其持有中山市三和沙石土方工程有限公司（以下简称“三
和沙石”）比例为5.2%，三和沙石合计持有建材集团比例100%，建材集团持有
公司股份297,411,800股；通过中山市首汇蓝天投资有限公司间接持有公司股份，
其持有首汇投资比例为33.33%，首汇投资持有公司股份14,151,320股；通过中
山市凌岚科技资讯有限公司间接持有公司股份，其持有凌岚科技比例为33.33%，
凌岚科技持有公司股份30,067,750股；通过中山市德慧投资咨询有限公司间接持
有公司股份，其持有德慧投资比例为33.37%，德慧投资持有公司股份6,613,780
股。韦植林先生现任公司控股股东建材集团董事、持股公司5%以上股份的股东
凌岚科技执行董事，为股东凌岚科技的实际控制人之一。公司实际控制人韦泽林、
经理李维先生系韦植林大哥韦泽林女儿韦绮雯之配偶，公司董事韦洪文系韦植林
二哥韦润林之子。除前述关联关系外，韦植林先生与其他持股5%以上股东及其
实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，亦不存在以
下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会
采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最
近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被
经查询核实，韦植林先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息
韦洪文：男，1981年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任苏
州三和管桩有限公司、长沙三和管桩有限公司、广东和骏基础建筑工程有限公司
总经理；现兼任裕胜国际集团有限公司董事、和骏国际集团有限公司董事、中
山市小榄菊花文化产业有限公司董事长、中山市清雅园房地产投资有限公司监事、
铁岭合丰建材有限公司执行董事、中山市三和混凝土有限公司董事、中山市艺威
投资咨询有限公司监事、中山市润和建材有限公司监事、中山市菊城海岸企业投
资有限公司董事长、中山市协恒企业管理有限公司执行董事及经理。2015年7
截止目前，韦洪文先生未直接持有公司股份，通过广东三和建材集团有限公
司间接持有公司股份，其持有三和沙石比例为16.7%，三和沙石合计持有建材集
团比例100%,建材集团持有公司股份297,411,800股。公司实际控制人韦泽林、
事、总经理李维先生系韦洪文父亲韦润林大哥韦泽林女儿韦绮雯之配偶，公司董
事韦植林系韦洪文父亲韦润林之二弟。除前述关联关系外，韦洪文先生与其他持
股5%以上股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关
联关系，亦不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适
合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会
行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
经查询核实，韦洪文先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息
李维：男，1979年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，初级经济
师职称。历任广东三和管桩有限公司营销经理助理、营销经理；现兼任广东省方
见管理咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人、广东迦诺信息咨询中心（有限合
伙）执行事务合伙人、广东和建新建材有限公司董事、中山市三和混凝土有限公
司董事。2015年7月28日至今，任公司董事、总经理（总裁）。
截止目前，李维先生未直接持有公司股份，通过广东省方见管理咨询中心（有
伙）（以下简称“迦诺咨询”）间接持有公司股份，持有迦诺咨询比例为6.25%，
迦诺咨询持有公司5,600,000股。公司实际控制人韦泽林、韦绮雯、韦婷雯、李
维、韦润林、韦洪文、韦倩文、韦植林、韦佩雯、韦智文10人是一致行动人。
公司董事韦泽林先生系李维先生配偶韦绮雯之父亲，公司董事韦植林系李维先生
配偶韦绮雯父亲之五弟，公司董事韦洪文先生系李维先生配偶韦绮雯父亲二弟之
子。除前述关联关系外，李维先生与其他持股5%以上股东及其实际控制人、公
司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，亦不存在以下情形：（1）
《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场
禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高
级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到
证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案
经查询核实，李维先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公
吴延红：女，1972年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中级会
计师职称。历任广州昊源集团有限公司财务主管、财务副总经理、广东三和管桩
有限公司财务总监、广东三和管桩股份有限公司财务总监；2015年7月28日至
今，任公司董事，2016年6月至今，任公司董事会秘书；2017年7月至今，任
公司副总经理（副总裁）。2021年3月9日起代行财务总监。
截止目前，吴延红女士直接持有本公司股份7,000,000股。通过方见咨询间
接持有本公司股份，持有方见咨询比例为13.51%，方见咨询持有公司7,400,000
股。吴延红女士与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东及其实际
控制人、公司董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，亦不存在以下情形：
（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券
市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事
和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内
受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关
经查询核实，吴延红女士不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息
姚光敏：男，1969年出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理(MBA)硕士
课程研修班结业。历任东莞市东海水族有限公司项目总监、广东胜捷实业集团有
限公司副总裁、广州市格格皮具有限公司总裁、漳州新三和管桩有限公司总经理、
广东三和管桩有限公司副总经理。2015年7月28日至今，任公司董事、副总经
截止目前，姚光敏先生未直接持有公司股份，通过方见咨询间接持有本
公司股份，持有方见咨询比例为20.27%，方见咨询持有公司7,400,000股。
姚光敏先生与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东及其实际
经查询核实，姚光敏先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信
杨德明：男，1975年出生，中国国籍，无境外居留权，会计学博士、教授、
博士生导师。1999年8月至2001年7月，任中国农业发展银行韶关市分行职员；2007
年7月至2010年3月，任华南理工大学讲师；2010年3月至2013年1月，任云南财经
大学副教授；2013年1月至今，历任暨南大学副教授、教授，现同时担任博士生
导师，广州发展集团股份有限企业独立董事、一品红药业股份有限公司独立董事、
截止目前，杨德明先生未持有公司股份。杨德明先生与公司及其控制股权的人、
实际控制人、其他持股5%以上股东及其实际控制人、公司董事、监事和高级管
理人员之间无关联关系，亦不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条
规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易
所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年
内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三
次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉及嫌疑违反法律违规被中
经查询核实，杨德明先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息
张贞智：男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学数学
系本科，统计学博士、工商管理硕士（MBA）、中欧国际工商学院EMBA。1994年
在厦门证券有限责任公司（现名长城国瑞证券有限公司）总裁办任董事长秘书；
总监；2007年8月至2010年7月，在平安资产管理有限责任公司直接投资事业
部任董事总经理；2010年7月至2014年8月，在光控新能源创业投资管理（上
海）有限公司任董事总经理；2015年3月至今，在上海朴睿投资管理有限公司
任执行董事。现同时担任嘉兴睿中股权投资管理有限公司执行董事、上海朴睿投
资管理有限公司执行董事、嘉兴朴睿股权投资管理有限公司执行董事、嘉兴诚泰
股权投资管理有限公司执行董事、上海兆明资产管理合伙（有限合伙）执行事务
合伙人、嘉兴朴天股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、嘉兴朴诚股
权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、嘉兴朴际股权投资合伙企业（有
限合伙）执行事务合伙人、广州益策教育咨询有限公司董事、赛维时代科技股份
有限公司董事、苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司独立董事、厦门朴策股权投资
合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、厦门朴明股权投资合伙企业（有限合伙）
由于张贞智先生兼任的公司有较为成熟的投后管理机制，张贞智先生有充分
的时间和精力履行本次拟任独立董事职责。张贞智先生具备拟任独立董事职责必
截止目前，张贞智先生未持有公司股份。张贞智先生与公司控制股权的人、实际
控制人、其他持股5%以上股东及其实际控制人、公司董事、监事和高级管理人
员之间无关联关系，亦不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定
的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公
开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受
到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以
上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉及嫌疑违反法律违规被中国证
经查询核实，张贞智先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息
蒋元海：男，1965年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于武汉工业大
学，建筑材料研究生学历。历任国家建材局苏州混凝土水泥制品研究院助理工程
师、工程师、高级工程师、教授级工程师，2004年至今就职于嘉兴学院，现任
蒋元海先生2003年12月由中国非金属矿集团授予教授级高级工程师，2004
年11月经江苏省建设工程（施工）高级及专业技术资格委员会评审，江苏省人
事厅颁发了研究员级高级工程师资格证书。2019年9月获得了嘉兴学院“第5
届陈省身教师成就奖”、2020年12月获得中国混凝土水泥制品协会“混凝土科
学技术奖三等奖”、2021年获得中国建筑材料联合会“科技公益类二等奖”。
截止目前，蒋元海先生未持有公司股份。蒋元海先生与公司控制股权的人、实际
控制人、其他持股5%以上股东及其实际控制人、公司董事、监事和高级管理人
员之间无关联关系，亦不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定
的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公
开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受
到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以
上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉及嫌疑违反法律违规被中国证
经查询核实，蒋元海先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息
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