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警方发布!2023年电信网络诈骗十大典型案例
来源:Thermistor Quartz Crystal    发布时间:2023-11-28 04:28:52

  对方自称京东客服,说程先生小额贷利率过高,需要关闭京东白条的额度,否则将影响征信。程先生按照对方指示下载了某视讯会议软件,打开了屏幕共享。对方说要程先生将所有银行卡里的钱转到对方账号做验证,并称验证完毕会原路退回。程先生将多个银行卡里的96万元分别转到对方3个账户。对方又要其激活手机银行贷款额度再次转账。程先生意识到被骗报警。

  京东官方客服从未有电话外呼影响征信、注销账户的相关业务。以这类借口的“京东客服”电话就是诈骗电话,一定要马上挂断。此外,冒充花呗、微粒贷等其他平台客服的,也是一样的道理。

  4月20日中午,福州某科技公司法人代表郭先生接到好友的微信视频电话,称自己的朋友在外地竞标,需要430万保证金,但要对公账户过账,想借郭先生公司的账户走账。基于对好友的信任,郭先生没有核实钱款是否到账,就转了430万到好友提供的银行卡上。后来,郭先生拨打好友电话,才知道被骗。

  “他说会先把钱给我打过来,再让我给他朋友账户转过去,而且当时是打了视频的,我在视频中也确认了面孔和声音,所以才放松了戒备”,郭先生说。

  骗子通过智能换脸和拟声技术,佯装领导、亲人、好友打电话或者开启视频聊天,获取信任后以很多理由借钱、过账,要过账时骗子会发来转账截图,但是说要延迟到账,催促受害人先转钱。在科技快速的提升的今天,视频聊天已经不能作为确认真人的单一证据了,涉及到转账时,要同时通过电话、视频、方言、暗号等多方核实。

  3月28日,王先生看到车辆后视镜上贴了一张“同城约P”的小广告,便扫描了上面的二维码,下载了一款叫“秋水伊人”的APP。平台客服给王先生发送了一批同城美女让其挑选。王先生选中一个美女后,客服说要先认证激活才能免费“约P”,激活的方式是完成三次充值任务,但每次充值的金额都会返还,并且还有返利。前面两个任务都顺利完成且收到了返利,第三个任务充值1362元后,王先生却发现无法提现。客服称该任务为连续任务,需要继续充值,后又以王先生操作失误账户被冻结为由要求其转账解冻账户。王先生先后转账9笔,共计被骗120余万元。

  色字头上一把刀。网络招嫖本身是违背法律规定的行为,也容易变异成做任务返利的刷单诈骗、缴纳各种服务费的招嫖诈骗和敲诈勒索,一不小心就人财两空。

  7月26日,江苏盐城的陆女士接到一个电话,对方自称“百万保障”保险业务客服,说陆女士开通了微信的“百万保障”功能,现在免费期已过,如果不取消,每月将自动扣款2000元。陆女士听了后要“客服”帮忙取消。在“客服”的引导下,陆女士下载了一款屏幕共享软件,在银行卡内操作关闭“百万保障”,将174万元存款转到对方提供的银行账户。对方又让陆女士在微信上贷款。陆女士这才察觉被骗。

  微信、支付宝上的“百万保障”都是自动开启的安全设置,完全免费且不会影响征信。

  张女士有一套房子挂在网上招租,8月上旬,张女士接到一男子的寻租电话。男子详细询问了房子的情况及配套设施,对房子很满意,表示很快就要过来工作,要长租三年,并爽快地交了定金。张女士特别高兴,加了男子的微信聊天。聊了几天后,男子说自己在银行工作,发现某投资公司的数据库存在漏洞,在漏洞出现时投资可以稳赚不赔。男子以工作繁忙为由,让张女士帮忙操作账户。张女士操作男子账户投资,发现果然稳赚不赔,于是自己也开了个账户,先后投入1700万元,最后无法提现。

  “杀猪盘”骗局分为“找猪”-“养猪”-“杀猪”三个阶段,房东通常比较有钱,因此成了骗子心目中的“肥猪”。天下不会掉馅饼,世上没有免费的午餐。没有人会无缘无故带你赚钱,如果你身边出现了这样的人,那他的目标一定是你钱包里的钱。

  3、4月份,两名在澳洲留学的女学生分别接到国内“公安局”的电话,后来,“警官”又穿着警服和她们视频。“警官”指出两人均涉及一起洗钱案,需要将一笔钱存入指定账户才能自证清白。“警官”还给她们出主意,以学校要求出具财产证明用作保留学位为由,骗家人分别将230万澳元和60万人民币存入指定账户。家人也没起疑,立刻就把钱转了过去。骗子并没有罢休,又说其中一个留学生的父亲涉嫌犯罪,需要女儿假装被绑架,从而引出犯罪集团首脑。“警官”指示两人飞到香港,自导自演拍摄了“被绑架”视频。“警官”把视频发给留学生的父母,勒索赎金1400万元。警方找到她们时,还发现了小刀、绳子和针筒。

  留学生们有钱又好骗,一边冒充公检法骗学生,一边虚假绑架骗父母。这就是最近流行的冒充公检法诈骗变种。如果警方发现你涉嫌犯罪,一定会找到你当面调查。公安机关没有安全账户,也不会让你转账汇款自证清白。

  假福利线日,重庆章女士收到一个快递,里面是一张商家回馈客户的刮刮卡,刮开一看中了20元和一袋大米。章女士扫描了刮刮卡上的兑奖二维码,进入领奖微信群,按要求下载了一款“利欧数字LEO”APP,在APP上发送兑奖码,线元的奖励。随后,章女士又被拉到“商家长期任务群”做任务,关注淘宝商家就能领福利。章女士一天就做了21单领到了200余元。第二天,章女士做了一单“爱心公益单”,给红十字会转账300元,领到450元返利。后来,章女士抢到一单1万元的任务,她不假思索地转账了。接着又是一单8万元的大任务,章女士又转账8万元。但是,

  这次客服却告诉她操作错误,要继续转账才能修复。接下来,章女士为了修复数据,又多次转账共108万,总共被骗117万。防范提示:

  等小礼品,要扫描二维码领奖或反馈。收到陌生快递时一定要提高警惕,若不是自己购买的,就很可能是骗子的诱饵。天上不会掉馅饼,不要贪小便宜,莫轻信先转账返利,任何一笔钱不返就会损失惨重。做任务+转账返利=诈骗。

  8月15日中午,浙江嘉兴13岁小学生小李在家刷短视频时收到一条私信:“快扫码进群,给某明星打call。”小李扫码进群后,

  “张警官”让小李添加一个“赵律师”的QQ。“赵律师”打来视频电话,指示小李偷偷拿来妈妈的手机,将支付宝里的35万元都转给了对方,还让小李用花呗在某平台购买一台8000元的苹果手机,寄到指定地址,直到被妈妈发现。防范提示:

  不要随意点击陌生链接、扫描二维码,如遇恐吓、威胁或发现被骗,要第一时间告诉父母。家长不要将手机支付密码告诉孩子,不要开通免密支付。警察/律师+泄露明星隐私+转账汇款=诈骗!

  6月26日上午,江苏扬州某企业负责人石总微信上通知公司财务刘某当天要向R公司转一笔工程款保证金,让其提前准备好。中午13时左右,刘某微信收到一个好友申请,备注为“R公司李总”,便通过了对方申请。“李总”将刘某拉到一个微信群,“石总”也在群里。“石总”将一个银行账户发到群里,要刘某将478.9万元保证金转到该账户上。由于上午提前收到过通知,刘某没多想便直接转账了。真正的石总收到转账短信打来电话才知道被骗了。原来,前一天刘某收到了一封邮件,内容是“您在我公司开具的发票已完成,请查收并核对。”

  利用木马病毒实施诈骗会使得诈骗成功率大幅度的提升,诈骗分子利用木马软件的窥屏功能,观察公司财务和负责人沟通习性,伺机作案。

  财务人员不要随意点击陌生链接,要定期升级杀毒软件、对电脑杀毒,更要严格执行财务制度,转账前先核实。老板拉群+指令转账+手续后补=诈骗!

  7月初,浙江宁波的陈先生收到一个快递,里面是一张盖着公章的退费公告,针对陈先生之前报的培训清退学费。

  陈先生便在对方的指导下下载了一款指定APP,并在APP内购买基金。开始能正常提现,待陈先生转账多笔再次提现时,对方以各种名义让其缴费。陈先生先后转账11笔,被骗150.18万元。防范提示:

  当收到退费、回款等通知时,莫轻易操作,应通过官方渠道联系客服进行核实。

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